中国服装股份有限公司关于召开
2008 年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
（一）、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年7月28日上午10时
2、召开地点：北京市建国路99号中服大厦20层会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
（二）、会议审议事项
审议《关于本公司与汉帛（中国）有限公司进行资产置换的议案》。
上述议案的详细情况，请见2008 年 7 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网络上的关于资产置换的关联交易公告。
（三）、出席对象
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)本公司聘请的律师；
(3)截止 2008 年 7 月 21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
（四）、会议登记办法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2008 年 7 月 24 日上午 8：30－12：00，下午 13：00－16：
30（异地股东可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：深圳市福田区梅林路63 号万科建筑研究中心董事会办公室；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）、股东大会联系方式
联系地址：北京市建国路99号中服大厦2009室（邮编：100020）
联系电话：（010）65817498
传真：(010)65812413
联系人：刘定国 张卉
邮政编码：100020
（六）、其它事项：
本次会议会期半天，与会股东费用自理。
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公
司2008年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期：
中国服装股份有限公司
2008 年7 月 10 日
